特別措施——概述

目的:評(píng)估銀行是否遵守依照《愛(ài)國(guó)者法案》311條款中與特別措施相關(guān)的法規(guī)要求。《愛(ài)國(guó)者法案》311條款內(nèi)容已將《美國(guó)法典》第31章5318A增加到《銀行保密法》中,授權(quán)財(cái)政部部長(zhǎng)要求國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和國(guó)內(nèi)金融代理機(jī)構(gòu)對(duì)與主要洗 ......（本文共 1805 字 ）     [閱讀本文] >>