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銀行保密法反洗錢

        BSA/AML合規(guī)項目目的:評估銀行的BSA/AML合規(guī)項目的適當性。確定銀行是否依照《銀行保密法》及其執(zhí)行法規(guī)的要求形成、實施和維持有效的合規(guī)項目。1.審查銀行經(jīng)董事會批準[1]通過的書面BSA/AML合規(guī)項目[2],確保該項目包含以下所需要    （共 2990 字）     [閱讀本文] >>

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