所屬欄目：銀行保密法反洗錢
國外代理行賬戶記錄保存和盡職調(diào)查目的:評估銀行是否遵守與外國空殼銀行代理賬戶、國外代理行賬戶交易記錄保存和盡職調(diào)查制度相關(guān)的法律法規(guī)要求,便于識別及報告洗錢和可疑交易。與國外代理行賬戶相關(guān)的特定洗錢風(fēng)險,請 ......（本文共 3169 字 ） [閱讀本文] >>
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