國外代理行賬戶記錄保存和盡職調(diào)查——概述

目的:評(píng)估銀行是否遵守與外國空殼銀行代理賬戶、國外代理行賬戶交易記錄保存、盡職調(diào)查制度相關(guān)的法律法規(guī),便于識(shí)別及報(bào)告洗錢和可疑交易。與國外代理行賬戶相關(guān)的特定洗錢風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)參見手冊(cè)擴(kuò)展部分的相關(guān)探討及檢查程序 ......（本文共 5339 字 ）     [閱讀本文] >>