貨幣工具所涉及的買賣交易記錄保存——概述

目的:評估銀行是否遵守關(guān)于金額在3000美元與10000美元之間的貨幣工具買賣的信息記錄規(guī)定。本節(jié)涵蓋了《銀行保密法》所設(shè)定的監(jiān)管要求。關(guān)于買賣貨幣工具交易具體洗錢風(fēng)險的進一步討論,可參閱本手冊的擴展章節(jié)。銀行出售多種 ......（本文共 1348 字 ）     [閱讀本文] >>