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銀行保密法反洗錢

        支付賬戶目的:評(píng)估銀行系統(tǒng)對(duì)與支付賬戶相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理是否恰當(dāng),以及管理層執(zhí)行有效的監(jiān)控和報(bào)告制度的能力。1.評(píng)估有關(guān)PTA的政策、程序和流程。評(píng)估這些政策、程序和流程相對(duì)銀行的PTA交易業(yè)務(wù)及其體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)是否恰當(dāng)。評(píng)    （共 1628 字）     [閱讀本文] >>

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