國外代理行賬戶記錄保存和盡職調查目的:評估銀行是否遵守與外國空殼銀行代理賬戶、國外代理行賬戶交易記錄保存和盡職調查制度相關的法律法規(guī)要求,便于識別及報告洗錢和可疑交易。與國外代理行賬戶相關的特定洗錢風險,請 (共 3169 字) [閱讀本文] >>
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 國外代理行賬戶記錄保存和盡職調查目的:評估銀行是否遵守與外國空殼銀行代理賬戶、國外代理行賬戶交易記錄保存和盡職調查制度相關的法律法規(guī)要求,便于識別及報告洗錢和可疑交易。與國外代理行賬戶相關的特定洗錢風險,請 (共 3169 字) [閱讀本文] >>