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現(xiàn)金交易報告免報——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估銀行有關(guān)現(xiàn)金交易報告免報是否符合法律和監(jiān)管制度的規(guī)定。美國財政部長期以來認(rèn)識到,某些類型的大額現(xiàn)金交易的日常報告對執(zhí)法機關(guān)起不到必要的幫助作用,反而會給銀行帶來不合理的負(fù)擔(dān)。因此,銀行可以在現(xiàn)金交易    （共 2159 字）     [閱讀本文] >>

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