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銀行保密法反洗錢(qián)

        客戶盡職調(diào)查目的:評(píng)估銀行用于獲取客戶信息的客戶盡職調(diào)查政策、程序和流程的適當(dāng)性和全面性,并評(píng)估上述客戶信息在發(fā)現(xiàn)、監(jiān)控及報(bào)告可疑交易方面的價(jià)值。1.確定銀行的客戶盡職調(diào)查政策、程序和流程是否與銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況    （共 468 字）     [閱讀本文] >>

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